南京健康科技集团有限公司 2021年年度信息公开
2022-06-27 2 461一、企业基本情况
（一）中文名称：南京健康科技集团有限公司，简称：健康集团
（二）英文名称：Nanjing Health Tech Group Co., Ltd.
（三）法定代表人：范毅
（四）股东名称：
南京体育产业集团有限责任公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司、南京建邺国有资产经营集团有限公司
（五）注册地址：南京市建邺区庐山路168号9楼911室
（六）经营范围：
许可项目：房地产开发经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育健康服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（七）办公地址及邮政编码：江苏省南京市建邺区扬子江大道226号体育产业双创基地 ，邮政编码：210019
（八）网址：无
（九）电子邮箱：无
（十）简介
南京健康科技集团有限公司成立于2020 年6 月，注册资本金1亿元，是由南京体育产业集团有限责任公司控股（占股65%）、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（占股30%）、南京建邺国有资产经营集团有限公司（占股5%）参股的国资企业。公司作为南京市文体康旅四大产业高质量发展的主要载体之一，旨在有效整合大健康产业优质资源，聚焦大健康产业科技创新驱动、构筑体医康养发展平台，携手国内外一流大健康产业科技创新机构和运营管理企业，推进大健康产业高质量发展。
公司围绕“体医康养”融合发展、体育文化公园、社区康养中心等项目建设开发、康养示范基地项目积极介入，抢抓机遇，快速积累康养资源，全面布局融运动、文化、旅游、医疗等为一体的大健康产业。通过市场化和专业化运营，不断聚合变现国内外有效资源，不断推进大健康产业高质量发展，聚焦打造南京首位、全省一流、行业领先的健康科技企业。
（联系人：刘立春 13914724128）
二、主要会计数据和财务指标
（一）会计数据和财务指标
1.资产总额：期末余额5040.33万元，因公司新成立，无上年同期对比。
2.负债总额：期末余额38.56万元，因公司新成立，无上年同期对比。
3.所有者权益总额：期末余额5001.77万元，因公司新成立，无上年同期对比。
4.营业收入：本期累计0万元，因公司新成立，无上年同期对比。
5.销售费用：本期累计0元，因公司新成立，无上年同期对比。
6.管理费用：本期累计165.91万元，因公司新成立，无上年同期对比。
7.财务费用：本期累计-34.64万元，因公司新成立，无上年同期对比。
8.营业利润：本期累计1.81万元，因公司新成立，无上年同期对比。
9.利润总额：本期累计1.81万元，因公司新成立，无上年同期对比。
10.已交税费：本期累计1.31万元，因公司新成立，无上年同期对比。
11.净利润：本期累计1.77万元，因公司新成立，无上年同期对比。
三、审计报告意见重要摘要
1.报表编制基础
财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。
财务报表以持续经营为基础列报。
2.重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响
报告期内，公司无重大会计政策变更、无重大会计估计变更和前期会计差错更正。
3.审计报告意见类型
江苏苏港会计师事务所有限公司对我公司2021年度年报审计的审计意见是：标准无保留意见。
4.大额度资金使用情况
（1）融资工作
无
（2）质押及对外担保
无
（3）年度对外捐赠情况
无
四、薪酬情况
董事、高级管理人员基本情况（截至2021年12月31日）
五、董事会报告摘要
2021年共召开董事会会议3次，讨论并形成董事会决议7项；股东大会2次，讨论并形成股东会决议7项。企业完成年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。
（一）经营指标
公司首期注册资本金到位后，迅速科学规划，合规投资，严控费用，在投资预算及项目落地尚未明确的情况下，利用存量资本金开展投资理财，全年实现投资收益133.71万元，平衡了管理费用。截止2021年12月31日，公司资产总额为5040.33万元，净资产为5001.77万元，实现利润1.81万元，完成了全年经济指标。
（二）经营亮点
1.加强项目调研。2021年，我公司根据集团“坐商转行商、单打转抱团、存量转增量、线下转线上”的“四转”工作要求，积极开展羊山湖水上项目、健康产业基金项目、科技康养项目的调研。
2.推行绩效考核，提高管理实效。为优化公司员工绩效体系，全面、客观评价员工各期工作业绩，我们根据自身情况制定了绩效管理办法。按照遵循公开性、客观性、关联性的原则，确保考核过程及结果公正，以事实为依据，力求由考核数据准确，并实行考核结果和奖惩相挂钩，有效的促进员工工作能力和工作效率的提升。
3.强化制度建设，做好内控管理。为规范企业法人治理，推动公司规范化、标准化、科学化运行，公司结合发展的实际需要，截止2021年底，已拟定制度20余项。下一步，还将继续在现有制度的基础上，不断完善，大力提高内部管理的有效性，使得所有人员各司其职，所有工作有据可依。
六、“三重一大”事项
（一）重大经营决策
1.关于资产损失的决议
无。
2.关于发行中期票据、公司债的决议
无。
（二）重要人事任免
1.2021年6月9日，经体育集团党委会研究决定，推荐范毅同志任南京健康科技集团有限公司董事长，推荐缪晨虹同志任南京健康科技集团有限公司董事、推荐杨司褀同志任南京健康科技集团有限公司董事，王璎同志不再担任南京健康科技集团有限公司董事长，蒋铭同志不再担任南京健康科技集团有限公司董事，吴海霞同志不再担任南京健康科集团有限公司董事。
2.2021年6月17日，经体育集团党委会研究决定，推荐罗小玲同志任南京健康科技集团有限公司财务总监，原岗位人员职务自行免去。
3.2021年10月9月，经健康集团职工代表大会研究决定，选举罗小玲任南京健康科技集团有限公司职工董事。
（三）重大产权变动
1.重大改革改制。无。
2.重大产权转让。无。
3.重大不良资产处置、核销。无。
4.重大未决诉讼。无。
（四）大额度资金运作
1.重大融资。无。
2.质押及对外担保。无。
3.年度对外捐赠情况。无。
七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
（一）2021年财务预算执行情况
1.营业收入完成0万元 。
2.利润总额完成1.81万元，比预算0.12万元增加1.69万元，完成预算的1508.33%。
（二）2022年财务预算编制情况（以上报国资委“二上”申报数为参考）
营业收入：21.2万元
利润总额：0万元
八、履行社会责任情况
（一）经济责任
1.营业收入完成情况：2021年健康集团的营业收入完成0万元；
2.利润总额完成情况：2021年健康集团的利润总额完成1.81万元。
（二）安全责任
公司运营伊始，领导高度重视安全生产工作，确定由资产运营部负责安全生产管理工作，统筹制订了《健康集团安全生产监督管理制度》和《健康集团安全生产应急预案》，进一步明确了安全生产责任制、安全检查与隐患整改、安全生产事故报告和调查处理等重点内容。同时，公司主要负责人与集团领导签订年度安全生产目标责任书，将安全责任落实到岗、落实到人，明确安全生产控制目标。此外，公司自2021年4月至年底对所辖办公场所开展每月一次的安全日常检查工作，及时发现和纠正员工的不安全用电用水行为，杜绝麻痹大意。
（三）创新责任
（四）环境责任
认真落实上级关于环保工作要求，未发生责任性环保事件。
（五）职工权益
2021年，公司坚持以人为本，切实保障员工合法权益。依法全员签订劳动合同，办理相关社会保障手续。印发公司内部管理制度，规范劳务派遣用工行为，构建和谐劳动关系。
（六）未来展望
未来，健康集团将通过市场化和专业化运营，不断聚合变现国内外有效资源，不断推进大健康产业高质量发展，最终打造南京首位、全省领先、国内一流，行业领先的健康科技企业。
九、生产经营情况
（一）主要产品产、销量
无
（二）重点工程进展情况
无
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